Укрсоцбанк позивається до НБУ через 30 млн грн штрафу

    5 Березня, 2019 12:45
    У листопаді Нацбанк оштрафував "Укрсоцбанк" за відмивання коштів.

    "Укрсоцбанк" подав позов до суду на Національний банк України (НБУ) з вимогою скасувати мільйонний штраф.

    Про це пише FinClub.

    Позов зареєстрували у лютому в Окружному адмінсуді Києва.

    У листопаді 2018 року НБУ оштрафував "Укрсоцбанк" на 30,5 млн гривень за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

    За даними Нацбанку, "Укрсоцбанк" видав більше мільярда гривень готівки за фіктивними документами з рахунків клієнтів або взагалі за відсутності документів.

    Рахунки стосувалися малозабезпечених верств населення, які не мають можливості володіти чи розпоряджатися такими активами.

    "Укрсоцбанк" не погоджувався з рішенням НБУ і погрожував оскаржити штраф.

    За інформацією видання, "Укрсоцбанк" штраф ще не оплачував, а вказані випадки операцій були виявлені самостійно задовго до НБУ, і в більшості клієнтам було відмовлено в обслуговуванні згідно зі статтею про протидії відмиванню доходів.  

    Теги : нбу відмивання грошей Укрсоцбанк
    ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ
    Коментарі
    1000 символів лишилося


    Архів