У столиці виявлено "конвертцентр" з багатомільйонним обігом

    21 Березня, 2016 16:12
    Орієнтовний обіг проконвертованих протягом останніх двох років коштів становить близько 400 млн. грн.

    Податкова міліція столиці припинила діяльність чергового багатомільйонного "конвертаційного центру", пишуть ЗМІ.

    Зазначається, що орієнтовний обіг проконвертованих протягом останніх двох років коштів становить близько 400 млн. грн. Ймовірні втрати бюджету - понад 60 млн. грн.

    У рамках розслідування кримінального провадження було
    проведено 11 обшуків в офісах та домівках учасників центру. Податківці вилучили 30 тис. грн. готівки, травматичну зброю, ноутбуки, сервери, печатки фінансово-бухгалтерську документацію, яка підтверджує незаконну діяльність.

    Окрім того, накладено 18 арештів на рахунки компаній, де заблоковано 685 тис. грн.

    Теги: Київ конвертаційний центр податкова міліція
    Коментарі
    1000 символів лишилося
    ТОП МАТЕРІАЛІВ



      Архів