НБУ вирішив ліквідувати банк "Союз"

    16 Березня, 2016 19:44
    Банк неодноразово порушував вимоги законодавства у сфері фінансового моніторингу.

    Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ КБ "Союз" за систематичне порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

    Про це інформує прес-служба регулятора.

    Як повідомляється, через зазначені порушення банк неодноразово притягався до відповідальності упродовж двох останніх років. При цьому він створював перешкоди проведенню перевірки в березні 2016 року.

    Крім того, висновки НБУ щодо виявлених фінансових операцій клієнтів банку (за результатами перевірки, проведеної у 2015 році) були приєднані до матеріалів кримінального провадження (за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

    Станом на 1 лютого 2016 року в банку налічувалося менш ніж 300 вкладників-фізичних осіб, вклади яких відшкодовуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

    Теги: банк нбу ліквідація
    Коментарі
    1000 символів лишилося
    ТОП МАТЕРІАЛІВ



      Архів