Нацбанк запідозрив 41 банк у сумнівних операціях

    17 Серпня, 2016 16:42
    НБУ просить правоохоронців перевірити операції з готівкою у великих обсягах.

    Національний банк звернувся до правоохоронних органів з проханням перевірити підозрілі фінансові операції клієнтів 41 банку.

    Про це повідомляє прес-служба НБУ.

    У Нацбанку уточнили, що тільки в липні була направлена інформація щодо клієнтів 11 фінустанов.

    Регулятор з побоюванням поставився до операцій з готівкою в значних обсягах, а також до переказів коштів за кордон, що може свідчити про виведення капіталу з країни.

    За даними НБУ в Україну перерахували 1,2 млрд доларів, а вивели - 172 млн доларів.

    Теги: нбу офшор грошові перекази
    ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ
    Коментарі
    1000 символів лишилося
    ТОП МАТЕРІАЛІВ



      Архів