НБУ посилив контроль над банками

    23 Грудня, 2015 22:10
    НБУ обов'язав банки щоквартально надавати звіти з питань управління ризиками та збільшив максимальний термін виїзної планової перевірки з 20 до 30 днів.
    Фото з відкритих джерел

    Національний банк України зобов'язав банки щоквартально надавати звіти з питань управління ризиками і оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу.

    Про це заявили в прес-службі установи.

    У відомстві зазначили, що на підставі цих звітів буде здійснюватися оцінка ризиків використання послуг банків для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму і фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

    Крім того, зазначається, що згідно з підготовленою в рамках спільної з Міжнародним валютним фондом роботи у впровадженні в Національному банку ризик-орієнтованих інструментів виїзного і безвиїзного нагляду у сфері фінансового моніторингу постановою НБУ №920, з 25 грудня регулятор також збільшив максимальний термін виїзної планової перевірки з 20 до 30 днів.

    Раніше повідомлялось, що збитки діючих банків України у 2015 році склали понад 57 мільярдів гривень.

    Коментарі
    1000 символів лишилося
    ТОП МАТЕРІАЛІВ



      Архів