Нацбанк оштрафував "дочку" російського "Сбербанку" на 94,7 млн грн

    2 Сiчня, 2019 23:01
    Банк викрили в проведенні операцій з видачі сумнівних готівкових коштів.

    Національний банк України (НБУ) оштрафував український дочірній банк "Сбербанку Росії" на 94 млн 737 тис. 499 гривень за повторне вчинення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд гривень.

    Про це повідомили в прес-службі регулятора.

    Зазначається, що ризикова діяльність банку полягала в продовженні проведення великомасштабних фінансових операцій з видачі готівкових коштів, що містять ознаки кримінальних доходів. І це після неодноразового застосування заходів впливу за подібні фінансові операції в 2015 та 2017 роках.

    Крім того, банк викрили в проведенні фінансових операцій, які полягали в розрахунках платіжними картками за кордоном в установах, які проводять азартні ігри.

    Нагадаємо, глава НБУ заявив, що російські банки згортають діяльність в Україні.

    Теги : штраф нбу Сбербанк Росії
    ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ
    Коментарі
    1000 символів лишилося


    Архів