Кіпрські банки вимагатимуть підтвердження особистості клієнтів

    7 Квiтня, 2016 16:45
    Після скандалу з офшорами влада Кіпру запровадила так зване правило "знай свого клієнта" для банків і посередників.

    Кіпр посилює вимоги до комерційних банків і посередників щодо особистості їх клієнтів після масштабного витоку даних, що описують схеми, які використовували політики і бізнесмени, щоб ухилитися від сплати податків.

    Жорсткіші вимоги вступили в силу напередодні, заявив центробанк Кіпру.

    Зазначається, що тепер діє так зване правило "знай свого клієнта" для банків і посередників. Фінустанови зобов'язані припиняти операції щодо рахунків в разі його недотримання.

    Очікується, що це зведе нанівець можливість відмивання грошей або фінансування терористів.

    Нагадаємо, міжнародний консорціум журналістів опублікував витік документів, відомих як "Панамські папери", що спонукали влади Заходу почати розслідування ухилення від податків, відмивання грошей та інших підозр.

    Повідомлялося, що на Кіпрі діють тисячі офшорних компаній, серед яких - українські та російські.

    Міжнародний консорціум журналістів також виявив документи про виведення кондитерського бізнесу українського президента Петра Порошенка в офшор на Британських Віргінських островах у 2014 році. Однак у декларації про це не було ніяких згадок.

    Сам Порошенко стверджує, що йому невідомо про створення офшорних компаній, адже він передав управління бізнесом уповноваженим радникам.

    Теги: банки кіпр відмивання грошей офшори
    ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ
    Коментарі
    1000 символів лишилося
    ТОП МАТЕРІАЛІВ



      Архів