ГПУ виявила масштабну аферу на фондовому ринку на 25 млрд грн

    13 Жовтня, 2017 11:55
    Низка керівників підприємств столиці організували схему відмивання грошей.

    Генпрокуратура розслідує факти махінацій на фондовому ринку, в оборот якого потрапили "сміттєві" цінні папери на 25 млрд грн.

    Про це розповіли в прес-службі ГПУ.

    Як зазначається, посадові особи низки столичних підприємств організували схему легалізації протиправно отриманих коштів.

    Так, зловмисники завдяки фейковим фірмам проводили фінансові операції з грошима, отриманими за нібито куплені цінні папери, від компаній реального сектора економіки, котрі не реалізовували, а виводили кошти у тінь.

    Завдяки зависокій вартості цінних паперів підприємства реального сектора економіки ухилялился від податкового зобов'язання.

    Порушено кримінальне провадження за частиною 2 статтею 221-1, частиною 2 статті 209 і частиною 2 статті 205 Кримінального Кодексу (легалізація коштів, отриманих незаконним шляхом та фіктивне підприємництво).

    Раніше повідомлялося, що силовики провели обшуки в Нацкомісії з цінних паперів.

    Теги: ГПУ цінні папери фінансові махінації
    ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ
    Коментарі
    1000 символів лишилося
    ТОП МАТЕРІАЛІВ


      Архів