Банки блокують картки клієнтів за надходження, які перевищують їхній офіційний місячний дохід

    1 Березня, 2016 18:03
    Банки отримали право вимагати підтверджувальні документи про походження коштів клієнтів.
    Фото з відкритих джерел

    Банки блокують картки клієнтів за великі перекази та надходження на картку, які значно перевищують їхній офіційний місячний дохід.

    Про це повідомляє ТСН.

    Наголошується: за словами банкірів, "блокування картки - це крайній спосіб зв'язатися з клієнтом, якщо він не реагує на неодноразові звернення працівників банку прийти до фінустанови для надання пояснень щодо отримання або переказу великої суми грошей - банкам надали право вимагати підтверджувальні документи щодо походження цих коштів".

    Підкреслюється: до банку для ідентифікації особистості можуть покликати лише при переказі коштів на суму більше 15 тис. гривень. При цьому гроші з картки не зникають.

    Нагадаємо, згідно оновленої постанови Національного банку України "Про фінансовий моніторинг", відтепер працівники фінансових установ контролюватимуть надходження коштів на картки публічних осіб: депутатів, чиновників та політиків.

    Теги: нбу банки грошові перекази
    Коментарі
    1000 символів лишилося
    ТОП МАТЕРІАЛІВ



      Архів